Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Лихославле (Лихославльский район) по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если эти факты освещались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области
Куда обратиться
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области |
| В каком районе | Лихославльский |
 | |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Регион РФ | Тверская область |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (48261) 3-58-09 |
| Электронная почта | |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 15:00 |
| Какой адрес | Тверская область, Лихославльский район, Лихославль, Первомайская улица, 15 |
