Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Лесном по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 27 по Свердловской области
Организация
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 27 по Свердловской области |
| Район | |
 | |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (34342) 6-58-97 |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Почта | |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 |
| В каком регионе РФ находится | Свердловская область |
| Адрес учреждения | Свердловская область, Лесной, улица Пушкина, 36 |
