Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Кыштыме по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области
Куда обратиться
| Название | Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области |
| В каком районе | |
 | |
| Регион | Челябинская область |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (35151) 4-00-29 (приемная/факс) +7 (35151) 4-00-25 (телефон доверия) |
| Время работы | Инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 Операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес учреждения | Челябинская область, Кыштым, улица Юлии Ичевой, 175 |
