Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается неполная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Кушве по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если такие факты освещались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 27 по Свердловской области
Организация
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 27 по Свердловской области |
| В каком районе | |
 | |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (34344) 2-58-08 |
| Какой адрес | Свердловская область, Кушва, Красноармейская улица, 16а |
| Время работы | 2 и 4 суббота месяца понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| В каком регионе РФ находится | Свердловская область |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
