Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Краснознаменске (Краснознаменский район) по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Калининградской области
Где оформить
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Калининградской области |
| В каком районе находится | Краснознаменский |
 | |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (40164) 2-25-96 |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| В каком регионе РФ | Калининградская область |
| Адрес организации | Калининградская область, Краснознаменский район, Краснознаменск, Советская улица, 23 |
| Когда работает | нет информации |
