Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует неполная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Козьмодемьянске по наименованию компании можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если эти факты публиковались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл
Учреждение
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл |
| В каком районе | |
 | |
| Режим работы | инспекция понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Регион РФ | Марий Эл (республика) |
| Адрес | Республика Марий Эл, Козьмодемьянск, улица Гагарина, 61 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (83632) 9-24-05 (приемная) +7 (83632) 9-24-35 (по вопросам уплаты имущественных налогов) +7 (83632) 7-52-88 (факс) |
| Site | https://www.nalog.ru |
