Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует неполная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Котовске по наименованию компании можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если эти факты публиковались в прессе. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Тамбовской области
Организация
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Тамбовской области |
| В каком районе | |
 | |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (47541) 3-63-47 |
| Часы работы | понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 2 и 4 суббота месяца суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес учреждения | Тамбовская область, Котовск, Советская улица, 16 |
| Регион РФ | Тамбовская область |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
