Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это можно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует неполная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Костомукше по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Карелия
Где получить
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Карелия |
| В каком районе находится | |
 | |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (81459) 5-38-76 +7 (81459) 5-28-54 (справочная служба) |
| Адрес учреждения | Республика Карелия, Костомукша, Советская улица, 16 |
| Регион РФ | Карелия (республика) |
| Когда работает | 2 и 4 суббота месяца (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 18:00 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
