Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Колпино (Колпинский район) по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты освещались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
МИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу
Где выдают
| Название | МИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу |
| В каком районе | Колпинский |
 | |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (812) 635-51-02 (приемная) +7 (812) 461-92-17 (справочная служба) +7 (812) 740-41-81 (телефон доверия) |
| В каком регионе РФ находится | Санкт-Петербург |
| Адрес | Санкт-Петербург, Колпино, Советский бульвар, 5 |
| Часы работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Site | https://www.nalog.ru |
