Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Казани (Московский район) по наименованию компании можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ИФНС по Московскому району Казани
Учреждение
| Название организации | ИФНС по Московскому району Казани |
| Район | Московский |
 | |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 12:00 до 12:45 Операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 2 и 4 суббота месяца суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес организации | Республика Татарстан, Казань, улица Бондаренко, 3 |
| Электронная почта | |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (843) 519-20-00 (приемная) +7 (843) 519-20-38 (телефон доверия по вопросам противодействия коррупции) +7 (843) 519-20-00 (факс) |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Регион | Татарстан (республика) |
