Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается недостаточная, а порой и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Кашире по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 18 по Московской области
Куда обращаться
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 18 по Московской области |
| В каком районе | |
 | |
| Регион | Московская область |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Адрес организации | Московская область, Кашира, улица Карла Маркса, 2 |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (496) 693-10-22 (приемная) +7 (496) 693-14-44 (телефон доверия) +7 (496) 693-21-95 (контакт-центр) |
