Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Карабаше по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области
Где получить
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области |
| Район | |
 | |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 |
| Адрес учреждения | Челябинская область, Карабаш, улица Металлургов, 15/4 |
| Регион | Челябинская область |
| Часы работы | нет информации |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
