Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Канске по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если эти факты освещались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 8 по Краснодарскому Краю
Куда обратиться
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 8 по Краснодарскому Краю |
| В каком районе находится | |
 | |
| Адрес учреждения | Красноярский край, Канск, улица 40 лет Октября, 60 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (39161) 3-92-43 (приемная) +7 (39161) 3-92-44 (телефон доверия) +7 (39161) 3-92-29 (факс) |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:15 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 08:30 до 18:00 вторник, четверг: с 08:30 до 20:00 пятница: с 08:30 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| В каком регионе | Красноярский край |
