Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Камышине по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты освещались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Волгоградской области
Где получить
| Название | Межрайонная ИФНС России № 3 по Волгоградской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (84457) 9-63-45 (приемная) +7 (84457) 9-63-58 (телефон доверия) |
| Адрес | Волгоградская область, Камышин, улица Короленко, 18 |
| В каком регионе | Волгоградская область |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:30 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 18:00 |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Электронная почта |
