Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Качканаре по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если такие факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная инспекция ФНС России № 27 по Свердловской области
Куда обращаться
| Название учреждения | Межрайонная инспекция ФНС России № 27 по Свердловской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Регион | Свердловская область |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Адрес | Свердловская область, Качканар, 4-й микрорайон, 107 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (34341) 3-47-66 (факс) |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 |
