Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Иваново (Советский район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
УФНС России по Ивановской области
Учреждение
| Учреждение | УФНС России по Ивановской области |
| В каком районе находится | Советский |
 | |
| В каком регионе | Ивановская область |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Адрес учреждения | Ивановская область, Иваново, Почтовая улица, 24 |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (4932) 31-49-49 (По вопросам «неформальной занятости населения») +7 (4932) 31-49-20 (Общественная приемная) |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
