Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Ирбите по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 13 по Свердловской области
Куда обращаться
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 13 по Свердловской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Почта | |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Регион РФ | Свердловская область |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (34355) 6-35-23 (телефон доверия) +7 (34355) 6-73-46 (факс) |
| Адрес организации | Свердловская область, Ирбит, Советская улица, 100а |
