Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается неполная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Холме (Холмский район) по наименованию компании возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если такие факты публиковались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Новгородской области
Куда обращаться
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Новгородской области |
| В каком районе находится | Холмский |
 | |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (81654) 5-18-00 |
| В каком регионе | Новгородская область |
| Адрес учреждения | Новгородская область, Холмский район, Холм, Кооперативная улица, 27 |
