Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Грязях (Грязинский район) по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в прессе. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области
Организация
| Название организации | Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области |
| Район | Грязинский |
 | |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (47461) 2-49-66 (приемная) +7 (47461) 2-06-92 (телефон доверия) |
| Адрес организации | Липецкая область, Грязинский район, Грязи, Пионерская улица, 7 |
| В каком регионе РФ находится | Липецкая область |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:30 операционный зал понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
