Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Городище (Городищенский район) по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по Пензенской области
Где выдают
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по Пензенской области |
| Район | Городищенский |
 | |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 16:00 пятница: с 09:00 до 15:45 |
| Электронная почта | |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 |
| Адрес организации | Пензенская область, Городищенский район, Городище, Советская улица, 11 |
| Регион | Пензенская область |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
