Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует неполная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Геленджике по наименованию компании возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Инспекция ФНС России по городу Геленджику
Где выдают
| Учреждение | Инспекция ФНС России по городу Геленджику |
| В каком районе | |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Краснодарский край |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Электронная почта | |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Краснодарский край, Геленджик, улица Островского, 3 |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (86141) 2-11-13 (приемная) +7 (86141) 3-51-78 (телефон доверия) +7 (86141) 2-02-94 (факс) |
