Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Ефремове по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты публиковались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Тульской области
Куда обращаться
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Тульской области |
| Район | |
 | |
| Электронная почта | |
| Адрес | Тульская область, Ефремов, улица Свердлова, 32 |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Регион РФ | Тульская область |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 |
