Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка поможет определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Долгопрудном по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 13 по Московской области
Учреждение
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 13 по Московской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Режим работы | ТОРМ понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 прием налогоплательщиков понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Какой адрес | Московская область, Долгопрудный, Первомайская улица, 11 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (498) 685-12-57 |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Регион | Московская область |
