Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Дивногорске по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если такие факты освещались в прессе. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании собранных сведений готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 22 по Красноярскому краю
Учреждение
| Название | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 22 по Красноярскому краю |
| В каком районе | |
 | |
| Режим работы | 2 и 4 суббота месяца понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 09:00 до 18:00 |
| Адрес учреждения | Красноярский край, Дивногорск, Комсомольская улица, 2 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 |
| В каком регионе РФ | Красноярский край |
| Site | https://www.nalog.ru |
