Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует неполная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Дигоре (Дигорский район) по наименованию компании можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по городу Дигора
Где выдают
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по городу Дигора |
| Район | Дигорский |
 | |
| Адрес | Республика Северная Осетия, Дигорский район, Дигора, улица Акоева, 47 |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (86733) 9-19-88 |
| Регион | Северная Осетия (республика) |
| Website | https://www.nalog.ru |
