Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Данкове (Данковский район) по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Липецкой области
Где получить
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Липецкой области |
| В каком районе находится | Данковский |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Липецкая область |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:30 |
| Почта | |
| Адрес | Липецкая область, Данковский район, Данков, улица Володарского, 34 |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (47465) 6-63-19 |
