Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Дагестанских Огнях по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты освещались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Дагестан
Организация
| Название | Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Дагестан |
| В каком районе находится | |
 | |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (87275) 5-32-10 (приемная начальника инспекции) +7 (87275) 5-31-24 (информация о новом порядке применения ККТ) |
| Почта | |
| Часы работы | Инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес учреждения | Республика Дагестан, Дагестанские Огни, проспект Калинина, 11 |
| В каком регионе РФ находится | Дагестан (республика) |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
