Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Черемхово по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 18 по Иркутской области
Учреждение
| Название | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 18 по Иркутской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Электронная почта | |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 |
| Адрес учреждения | Иркутская область, Черемхово, улица Володарского, 2 |
| Время работы | 2 и 4 суббота месяца понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| В каком регионе РФ | Иркутская область |
