Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается неполная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Чердыни (Чердынский район) по наименованию компании можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 11 по Пермскому краю
Куда обратиться
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 11 по Пермскому краю |
| Район | Чердынский |
 | |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 15:45 |
| Электронная почта | |
| Адрес организации | Пермский край, Чердынский район, Чердынь, Соборная улица, 23 |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (34240) 2-80-90 |
| В каком регионе РФ | Пермский край |
