Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Бронницах по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области
Куда обратиться
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области |
| В каком районе | |
 | |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (496) 466-91-65 |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Московская область, Бронницы, Советская улица, 155 |
| В каком регионе РФ | Московская область |
| Время работы | ТОРМ понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 прием налогоплательщиков понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
