Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Боготоле по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому краю
Где получить
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому краю |
| В каком районе находится | |
 | |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:15 до 17:30 пятница: с 08:15 до 16:15 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (39157) 2-32-31 |
| Адрес организации | Красноярский край, Боготол, Элеваторная улица, 11а |
| Website | https://www.nalog.ru |
| В каком регионе | Красноярский край |
