Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Белорецке (Белорецкий район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 20 по Республике Башкортостан
Куда обратиться
| Название | Межрайонная ИФНС России № 20 по Республике Башкортостан |
| В каком районе находится | Белорецкий |
 | |
| Адрес учреждения | Республика Башкортостан, Белорецкий район, Белорецк, улица Кирова, 48 |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:15 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 12:30 до 13:15 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| В каком регионе РФ | Башкортостан (республика) |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (34792) 3-81-10 (досудебное урегулирование налоговых споров) +7 (34792) 3-81-00 (запись на прием) +7 (34792) 4-34-53 (телефон доверия) |
| Site | https://www.nalog.ru |
