Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается недостаточная, а порой и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Батайске по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если такие факты публиковались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 11 по Ростовской области
Учреждение
| Название учреждения | Межрайонная ИФНС России № 11 по Ростовской области |
| В каком районе | |
 | |
| Адрес | Ростовская область, Батайск, улица Ленина, 2а |
| Часы работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:15 пятница: с 08:30 до 16:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 08:30 до 18:00 вторник, четверг: с 08:30 до 20:00 пятница: с 08:30 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| В каком регионе | Ростовская область |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (86354) 9-30-13 (приемная) +7 (86354) 9-30-11 (телефон доверия) |
| Website | https://www.nalog.ru |
