Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует неполная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Барыше (Барышский район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Ульяновской области
Куда обратиться
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Ульяновской области |
| Район | Барышский |
 | |
| Регион РФ | Ульяновская область |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (84253) 2-17-13 |
| Какой адрес | Ульяновская область, Барышский район, Барыш, улица Пушкина, 29а |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00 пятница: с 08:00 до 16:00 |
