Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Асбесте по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты освещались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, относительно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области
Организация
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (34365) 7-55-99 (телефон доверия) +7 (34365) 7-58-81 (факс) |
| Регион РФ | Свердловская область |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Какой адрес | Свердловская область, Асбест, Комсомольская улица, 7 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
