Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза организации выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Анапе по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Инспекция ФНС России по городу Анапа
Где получить
| Название | Инспекция ФНС России по городу Анапа |
| В каком районе находится | |
 | |
| В каком регионе | Краснодарский край |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Почта | |
| Какой адрес | Краснодарский край, Анапа, улица Шевченко, 1 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (86133) 4-34-66 (приемная) +7 (86133) 4-91-15 (телефон доверия) +7 (86133) 4-91-10 (факс) |
| Site | https://www.nalog.ru |
