Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует неполная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Альметьевске (Альметьевский район) по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС № 16 по Республике Татарстан
Учреждение
| Название учреждения | Межрайонная ИФНС № 16 по Республике Татарстан |
| В каком районе | Альметьевский |
 | |
| Режим работы | Инспекция понедельник-четверг: с 08:00 до 17:30 пятница: с 08:00 до 16:15 Операционный зал понедельник, среда: с 08:00 до 17:30 вторник, четверг: с 08:00 до 19:00 пятница: с 08:00 до 16:15 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (8553) 39-40-00 (приемная/факс) +7 (8553) 39-40-88 (телефон доверия по вопросам противодействия коррупции) |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Адрес учреждения | Республика Татарстан, Альметьевский район, Альметьевск, улица Сулеймановой, 1а |
| Регион РФ | Татарстан (республика) |
| Электронная почта |
