Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза организации выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Ак-Довураке по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по республике Тыва
Куда обращаться
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по республике Тыва |
| В каком районе | |
 | |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (39433) 2-13-25 |
| Адрес | Республика Тыва, Ак-Довурак, Юбилейная улица, 3 |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Регион РФ | Тыва (республика) |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 |
