Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Агидели по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если эти факты освещались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 29 по Республике Башкортостан
Учреждение
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 29 по Республике Башкортостан |
| В каком районе | |
 | |
| Когда работает | 4 суббота месяца понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 суббота: с 10:00 до 15:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 |
| Адрес учреждения | Республика Башкортостан, Агидель, улица Мира, 20 |
| Регион РФ | Башкортостан (республика) |
