Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Адыгейске по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Адыгея
Учреждение
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Адыгея |
| Район | |
 | |
| В каком регионе РФ | Адыгея (республика) |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (87772) 9-16-50 |
| Когда работает | понедельник, среда, пятница: с 09:00 до 18:00 |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Какой адрес | Республика Адыгея, Адыгейск, проспект Ленина, 27 |
